Bsp Regras Forex

Remuneração, forex, cambistas O BSP aperta as regras sobre os serviços monetários O novo quadro abrangente, que visa aprimorar a supervisão dos BSPs sobre as operações desses MSBs, surge no escândalo de lavagem de dinheiro do último ano em que hackers roubaram 81 milhões do banco central do Bangladesh E parte do dinheiro encontrou seu caminho para as Filipinas depois de passar pela empresa de remessa Philrem e banco local Rizal Commercial Banking Corp. Arquivo foto MANILA, Filipinas - O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) reforçou as regras sobre as operações de negócios de serviços monetários ( MSBs), incluindo a limitação da capacidade dessas MSB para transacionar grandes quantidades de dinheiro em dinheiro. O novo quadro abrangente, que visa aumentar a supervisão das BSPs sobre as operações destes MSBs, vem no calcanhar do escândalo de lavagem de dinheiro nos últimos anos, em que hackers roubaram 81 milhões do banco central do Bangladesh e parte do dinheiro encontrou seu caminho para as Filipinas após Passando pela empresa de remessas Philrem e pelo banco local Rizal Commercial Banking Corp. MSBs incluem remessas e transferências de empresas (RTCs), cambistas e cambistas. O BSP disse que as novas regras são para promover uma conformidade mais efetiva com a Lei contra a lavagem de dinheiro. O BSP afirmou que, segundo as novas regras para as MSBs, as remunerações de valor superior a P500.000 ou o seu equivalente em moeda estrangeira, em qualquer transacção única com clientes ou contrapartes, só seriam efectuadas através de cheque ou crédito directo a contas de depósito, Disse o BSP. Além disso, os cambistas e os negociantes de câmbio serão autorizados a vender moedas estrangeiras no valor não superior a 10.000 ou seu equivalente e não deve exceder 50.000 ou seu equivalente por mês por cliente. A isenção ou limites mais elevados podem ser concedidos pelo BSP mediante pedido, se justificado pelo modelo de negócio do cambista ou do negociante de câmbio. (Artigo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: O BSP irá regular todos os RTCs, como agentes de remessa, provedores de plataforma de remessa e emissores de dinheiro eletrônico. Como tal, RTCs e outros MSBs são agora obrigados a notificar o BSP quando iniciam as operações, bem como a sua nova acreditação de remessa sub-agentes (RSAs). Eles também devem informar o BSP de quaisquer alterações nos parceiros de ligação, transferência de localização e encerramento de negócios. Eles devem ser obrigados a obter a aprovação prévia do BSP no caso de mudança de propriedade ou controle, disse o BSP. Mais importante ainda, eles também serão obrigados a enviar relatórios de nível de atividade para o BSP. Por fim, as novas regras exigem que as MSBs se inscrevam junto ao Secretariado do Conselho Anti-Branqueamento de Capitais para fins de relatórios de operações cobertas e suspeitas, disse o BSP. O novo quadro também introduz diferentes classificações de MSBs, dependendo do volume de transações mensal médio da rede. O BSP irá impor um requisito de capital mínimo correspondente para cada tipo. As taxas de inscrição e as taxas de serviço anual também devem basear-se no esquema de classificação. Os MSBs são obrigados, como parte do processo de registro, a executar uma escritura de empreendimento que inclua, entre outros, o cumprimento de todas as disposições da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2001 ou da Lei da República 9160 e da adoção de padrões mínimos de consumo Proteção nas áreas de divulgação e transparência, proteção da informação do cliente, tratamento justo, recurso efetivo e educação financeira. De acordo com dados do BSP, a partir de junho de 2016, existem mais de 18.000 MSBs registrados pelo BSP, abrangendo 5.300 escritórios e 12.700 filiais, das quais 6.700 também são casas de penhores autorizadas pelo BSP. A indústria MSB agora inclui, entre outras, as subsidiárias de negócios de moeda eletrônica de empresas de telecomunicações, disse o BSP. A BPA afirma que as regras de divisas novas MANILA, Filipinas - As regras cambiais do país foram liberalizadas de novo no que o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) disse Foi parte dos esforços para preparar as Filipinas para a integração financeira das economias do Sudeste Asiático até 2015. O objetivo é ampliar ainda mais o alcance das transações regionais e internacionais à medida que nos tornamos mais integrados aos mercados financeiros no mundo, disse o Governador do BSP, Amando Tetangco Jr. Uma mensagem de texto para repórteres. O vice-governador do BSP, Diwa Guinigundo, disse em uma mensagem de texto separada que as novas regras pretendem preparar as Filipinas para um mercado financeiro mais integrado da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) até 2020. Tetangco disse que o banco central está permitindo que os países não - Residentes para investir em empresas estrangeiras listadas na Bolsa de Valores das Filipinas. Os ganhos em pesos desses investimentos agora também podem ser convertidos em dólares. Antes disso, o Guinigundo disse que apenas os residentes filipinos podem se registrar nos bancos depositários para comprar ações de empresas não residentes residentes na lista do PSE. O registro de entradas de investimentos de carteira em ações, títulos e depósitos em pesos através de bancos de custódia são necessários para permitir a remessa de ganhos e convertê-los em outras moedas. Negócios (Artigo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Estamos preparando o cenário para a eventualidade de que os links comerciais (entre os países da ASEAN) sejam estabelecidos, ele disse a repórteres. Isso também está relacionado à listagem planejada sobre bolsas regionais planejadas no âmbito da integração financeira da ASEAN, explicou Guinigundo. Além disso, o BSP também permite o pré-pagamento de empréstimos de curto prazo registrados no banco central com prazos inferiores a um ano. Guinigundo disse originalmente que o pré-pagamento não era permitido. Isso facilitará o acesso ao sistema bancário para transações legítimas que exigem pagamento em divisas, disse Tetangco. Os requisitos do documentário do banco também foram relaxados, ele disse, desta vez, renunciando à necessidade de os credores apoiarem relatórios sobre importações sob documentos contra aceitação e acordos de conta aberta. A medida simplificará e reduzirá a carga de relatórios sobre os bancos, afirmou Tetangco. O BSP embarcou em seis ondas de liberalização cambial desde 2007, visando proporcionar ambiente de negócios propício e até recentemente, desperdiçando entradas de capital inundando mercados emergentes como as Filipinas. As novas regras entrarão em vigor após a publicação de uma circular pertinente.